公告本公司113年股东常会全面改选董事当选名单

2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事

  或自然人监察人）:法人董事、独立董事、自然人董事

3.旧任者职称及姓名:

  (1)董事：路孔明

  (2)董事：李祖德

  (3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木

  (4)董事：富邦金控创业投资股份有限公司代表人黄荣毅

  (5)董事：台新创业投资股份有限公司代表人林宇声

  (6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陈菀均

  (7)独立董事：李德财

  (8)独立董事：林宏文

  (9)独立董事：陈万金

4.旧任者简歷:

  (1)董事：路孔明/钻石生技投资股份有限公司董事长

  (2)董事：李祖德/台北医学大学董事

  (3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木/合作金库商业银行股份有限公司独立董事

  (4)董事：富邦金控创业投资股份有限公司代表人黄荣毅/富邦金控创业投资股份有限公司协理

  (5)董事：台新创业投资股份有限公司代表人林宇声/台新创业投资股份有限公司总经理

  (6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陈菀均/中天生物科技股份有限公司副总经理兼发言人

  (7)独立董事：李德财/中央研究院信息科技创新研究中心客座讲座教授

  (8)独立董事：林宏文/今周刊顾问

  (9)独立董事：陈万金/能率网通股份有限公司独立董事

5.新任者职称及姓名:

  (1)董事：合一生技股份有限公司代表人杨泮池

  (2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德

  (3)董事：周哲安

  (4)独立董事：李德财

  (5)独立董事：李飞鹏

  (6)独立董事：张淑惠

  (7)独立董事：陈丽清

  (8)独立董事：项纪玉

  (9)独立董事：张世宗

6.新任者简歷:

  (1)董事：合一生技股份有限公司代表人杨泮池/台大医院医疗体系管理发展中心主任

  (2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德/台北医学大学董事

  (3)董事：周哲安/Ultimate Epoch Ltd.生物医药投资负责人

  (4)独立董事：李德财/中央研究院信息科技创新研究中心客座讲座教授

  (5)独立董事：李飞鹏/台湾医院协会理事长

  (6)独立董事：张淑惠/中华民国证券柜檯买卖中心内稽小组总稽核

  (7)独立董事：陈丽清/中华民国证券柜檯买卖中心企划暨国际部经理

  (8)独立董事：项纪玉/台湾证券交易所股份有限公司监视部副组长

  (9)独立董事：张世宗/神达联合会计师事务所所长

7.异动情形（请输入“辞职”、“解任”、“任期届满”、“逝世”或“新任”）: 全面提前改选

8.异动原因:依据台湾证券交易所股份有限公司112年6月29日台证上一字第1121802934号函规定，本公司须于113年股东常会增选独立董事达全体董事席次三分之二以上。本公司第五届董事之任期于114年6月26日届满，配合上市承诺事项办理全面提前改选。

9.新任者选任时持股数:

  (1)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股

           代表人杨泮池：0股

  (2)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股

           代表人李祖德：0股

  (3)董事：周哲安：0股

  (4)独立董事：李德财：0股

  (5)独立董事：李飞鹏：0股

  (6)独立董事：张淑惠：17,493股

  (7)独立董事：陈丽清：0股

  (8)独立董事：项纪玉：0股

  (9)独立董事：张世宗：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:113/08/01~116/07/31

12.同任期董事变动比率:不适用

13.同任期独立董事变动比率:不适用

14.同任期监察人变动比率:不适用

15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是

16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 无