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重大讯息依年度

2024-05-21

公告本公司113年股东常会重要决议事项

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序号 1 发言日期 113/05/21 发言时间  15:58:38  
发言人 吴友梅 发言人职称 总经理 发言人电话 02-27031068  
主旨 公告本公司113年股东常会重要决议事项
符合条款 第18款 事实发生日   113/05/21
说明
  1. 股东常会日期:113/05/21
  2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认112年度亏损拨补案
  3. 重要决议事项二、章程修订:通过修正本公司“公司章程”案
  4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认112年度营业报告书及财务报表案
  5. 重要决议事项四、董监事选举:本公司第六届董事(含独立董事)全面改选，当选名单如下:
    (1)董事：合一生技股份有限公司代表人杨泮池
    (2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德
    (3)董事：周哲安
    (4)独立董事：李德财
    (5)独立董事：李飞鹏
    (6)独立董事：张淑惠
    (7)独立董事：陈丽清
    (8)独立董事：项纪玉
    (9)独立董事：张世宗
  6. 重要决议事项五、其他事项:
    (1)通过修正本公司“取得或处分资产处理程序”案
    (2)通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止限制案
  7. 其他应叙明事项:无