公告本公司114年度股东常会解除董事竞业禁止之限制事宜

1. 股东会决议日:114/05/21

2. 许可从事竞业行为之董事姓名及职称:

  (1)董事长：合一生技股份有限公司代表人：杨泮池

  (2)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德

  (3)董事：周哲安

  (4)独立董事：李飞鹏

  (5)独立董事：张世宗

3. 许可从事竞业行为之项目:

  (1)董事长：合一生技股份有限公司代表人：杨泮池

     许可项目：瑞昱半导体股份有限公司独立董事、台新人寿保险股份有限公司董

                事、永明生技投资股份有限公司董事

  (2)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德

     许可项目：中天生物科技股份有限公司董事、黑泽科技股份有限公司董事

  (3)董事：周哲安

     许可项目：精英投资股份有限公司董事、新耀生技投资股份有限公司董事

  (4)独立董事：李飞鹏

     许可项目：喜跃生医股份有限公司董事

  (5)独立董事：张世宗

     许可项目：华信光电科技股份有限公司独立董事

4. 许可从事竞业行为之期间:114/05/21~116/07/31

5. 决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:

  主席裁示投票表决。表决结果:表决时出席股东总表决权数718,890,476权，

  赞成权数714,414,709权，反对权数931,043权，无效权数0权，弃权及未投票

  权数3,544,724权，赞成权数占出席总表决权数99.37%，本案照原案表决通过。

6. 所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称

（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:不适用

7. 所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:不适用

8. 所担任该大陆地区事业地址:不适用

9. 所担任该大陆地区事业营业项目:不适用

10. 对本公司财务业务之影响程度:不适用

11. 董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:不适用

12. 其他应叙明事项:无