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重大讯息依年度

2024-08-01

公告本公司第二届薪资报酬委员会委员

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序号 2 发言日期 113/08/01 发言时间  17:19:56  
发言人 吴友梅 发言人职称 总经理 发言人电话 02-27031068  
主旨 公告本公司第二届薪资报酬委员会委员
符合条款 第6 款 事实发生日   113/08/01
说明
  1. 发生变动日期：113/08/01
  2. 功能性委员会名称:薪资报酬委员会
  3. 旧任者姓名：
    (1)李德财
    (2)林宏文
    (3)陈万金
  4. 旧任者简歷：
    (1)李德财/中央研究院信息科技创新研究中心客座讲座教授
    (2)林宏文/今周刊顾问
    (3)陈万金/能率网通股份有限公司独立董事
  5. 新任者姓名：
    (1)李德财
    (2)李飞鹏
    (3)张淑惠
    (4)陈丽清
    (5)项纪玉
    (6)张世宗
  6. 新任者简歷：
    (1)李德财/中央研究院信息科技创新研究中心客座讲座教授
    (2)李飞鹏/台湾医院协会理事长
    (3)张淑惠/中华民国证券柜檯买卖中心内稽小组总稽核
    (4)陈丽清/中华民国证券柜檯买卖中心企划暨国际部经理
    (5)项纪玉/台湾证券交易所股份有限公司监视部副组长
    (6)张世宗/神达联合会计师事务所所长
  7. 异动情形（请输入“辞职”、“解任”、“任期届满”、“逝世”或“新任”）：全面提前改选
  8. 异动原因：
    依据台湾证券交易所股份有限公司112年6月29日台证上一字第1121802934号函规定，本公司须于113年股东常会增选独立董事达全体董事席次三分之二以上。本公司第五届董事之任期原于114年6月26日届满，为配合上市承诺事项已于113年5月21日股东常会办理全面提前改选，并由全体独立董事组成第二届薪资报酬委员会。
  9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/06/27~114/06/26
  10. 新任生效日期：113/08/01
  11. 其他应叙明事项：无