公告本公司董事会决议召开113年股东常会事宜 (召开方式：视讯辅助股东会)

公告本公司董事会决议召开113年股东常会事宜 (召开方式：视讯辅助股东会)

1. 董事会决议日期:113/02/29
2. 股东会召开日期:113/05/21
3. 股东会召开地点:台北市中正区中山南路11号8楼(张荣发基金会)
4. 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):视讯辅助股东会
5. 召集事由一、报告事项: (1)112年度营业报告 (2)审计委员会审查112年度决算表册报告 (3)修正本公司“公司治理实务守则”报告 (4)修正本公司“董事会议事规范”报告 (5)112年度董事领取之酬金报告
6. 召集事由二、承认事项: (1)承认112年度营业报告书及财务报表案 (2)承认112年度亏损拨补案
7. 召集事由三、讨论事项:讨论事项(一) (1)修正本公司“公司章程”部分条文案 (2)修正本公司“取得或处分资产处理程序”部分条文案
8. 召集事由四、选举事项:本公司第六届董事(含独立董事)全面改选案
9. 召集事由五、其他议案:讨论事项(二) 解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止限制案
10. 召集事由六、临时动议:。
11. 停止过户起始日期:113/03/23
12. 停止过户截止日期:113/05/21
13. 其他应叙明事项:无。