公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

1. 董事會決議日期:113/02/29
2. 股東會召開日期:113/05/21
3. 股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5. 召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)修正本公司「公司治理實務守則」報告 (4)修正本公司「董事會議事規範」報告 (5)112年度董事領取之酬金報告
6. 召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認112年度虧損撥補案
7. 召集事由三、討論事項:討論事項(一) (1)修正本公司「公司章程」部分條文案 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8. 召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選案
9. 召集事由五、其他議案:討論事項(二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10. 召集事由六、臨時動議:。
11. 停止過戶起始日期:113/03/23
12. 停止過戶截止日期:113/05/21
13. 其他應敘明事項:無。