公告本公司董事会决议召开112年度股东常会事宜 (新增股东会议案)

公告本公司董事会决议召开112年度股东常会事宜

(新增股东会议案)

1.董事会决议日期:112/04/17

2.股东会召开日期:112/05/30

3.股东会召开地点:台北市南港区三重路十九之十号A栋2楼(南港软件园区一期A栋2楼视讯会议中心)

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，

请择一输入):视讯辅助股东会

5.召集事由一、报告事项:

(1)111年度营业报告。

(2)审计委员会审查111年度决算表册报告。

(3)111年度员工酬劳及董监酬劳分配情形报告。

(4)订定本公司“诚信经营作业程序及行为指南”报告。

(5)修订本公司“诚信经营守则”报告。

(6)修订本公司“道德行为准则”报告。

(7)修订本公司“公司治理实务守则”报告。

(8)修订本公司“董事会议事规范”报告。

6.召集事由二、承认事项:

(1)承认111年度营业报告书及财务报表案。

(2)承认111年度盈余分配案。

7.召集事由三、讨论事项:

(1)讨论本公司111年度盈余转增资发行新股案。

(2)修订本公司“公司章程”案。

(3)修订本公司“取得或处分资产处理程序”案。

(4)修订本公司“资金贷与他人作业程序”案。

(5)修订本公司“背书保证作业程序”案。

(6)修订本公司“股东会议事规则”案。

(7)修订本公司“董事及监察人选举办法”并修正规章名称为“董事选任程序”案。

(8)解除本公司董事竞业禁止限制案。(新增)

8.召集事由四、选举事项:无。

9.召集事由五、其他议案:无。

10.召集事由六、临时动议:无。

11.停止过户起始日期:112/04/01

12.停止过户截止日期:112/05/30

13.其他应叙明事项:无。