公告本公司112年股东常会重要决议事项

1.股东会日期:112/05/30

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认111年度盈余分配案。

3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司“公司章程”案。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认111年度营业报告书及财务报表案。

5.重要决议事项四、董监事选举:无。

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)通过本公司111年度盈余转增资发行新股案。

(2)通过修订本公司“取得处分资产处理程序”案。

(3)通过修订本公司“资金贷与他人作业程序”案。

(4)通过修订本公司“背书保证作业程序”案。

(5)通过修订本公司“股东会议事规则”案。

(6)通过修订并更名“董事及监察人选任程序”案。

(7)通过解除本公司董事竞业禁止限制案。

7.其他应叙明事项:无。