董事会

全体董事依「董事选任程序」采候选人提名制度选举，有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、独立性之认定、提名与选任方式及其他应遵行事项，皆依证券主管机关之相关规定办理。

所有独立董事依上述相关规定，提交董事会讨论审议通过，提名股东于公告受理提名期间，检具相关证明文件向公司办理提名事宜，送请股东会就候选人名单中选任之。

所代表法人：
合一生技(股)公司

永续发展暨提名委员会委员

所代表法人：
合一生技(股)公司

永续发展暨提名委员会委员

审计委员会召集人

薪资报酬委员会召集人

永续发展暨提名委员会召集人

审计委员会委员

薪资报酬委员会委员

审计委员会委员

薪资报酬委员会委员

审计委员会委员

薪资报酬委员会委员

永续发展暨提名委员会委员

审计委员会委员

薪资报酬委员会委员

永续发展暨提名委员会委员

审计委员会委员

薪资报酬委员会委员

多元化政策之具体管理目标

本公司董事成员遴选条件不设限于性别、年龄、种族与国籍等，同时注重组成之性别平等。

本公司于「公司治理实务守则」中明订，董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求已拟订适当之多元方针，且自113年起，不同性别董事不得少于一人。

多元化政策达成情形

第六届董事有4 位年龄在 71 岁以上、3 位在 61~70 岁、1 位在 51~60 岁以下、1 位在 40 岁以下，目前董事会成员皆未兼任公司经理人，且董事会成员之专业知识与技能均具有相关公司所需之产业或财务背景。 董事会独立董事席次佔三分之二，女性董事亦有三位席次，确实落实运行公司治理实务守则中所定之多元化政策与目标。

为提升公司治理，董事会整体具备之能力包括但不限于营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力、风险管理知识与能力如下：

本公司于 2022 年 5 月 17 日经董事会通过订定「董事会绩效评估办法」，每年依据该办法进行董事会与功能性委员会之绩效评估作业。董事会绩效评估包含下列五大面向：

1. 对公司营运之参与程度
2. 提升董事会决策品质
3. 董事会组成与结构
4. 董事之选任及持续进修
5. 内部控制

功能性委员会绩效估作业衡量项目包含下列五大面向：

1. 对公司营运之参与程度
2. 功能性委员会职责认知
3. 提升功能性委员会决策品质
4. 功能性委员会组成及成员选任
5. 内部控制

评估结果

• 2023 年度董事会绩效评估作业已完成，评估结果为 5 分(满分 5 分)，并已将评估结果提交至 2024 年 2 月 29 日董事会报告。
• 2023 年度功能性委员会（包括审计委员会及薪资报酬委员会）绩效评估作业已完成，评估结果为 4.96 分(满分 5 分)，并已将评估结果提交至 2024 年 2 月 29 日董事会报告。
• 2023 年度董事会、审计委员会及薪酬委员会绩效评估自评结果皆为优等，整体运作尚属良好。

2024 年委由「中华公司治理协会」运行董事会外部绩效评估，预计于 2025 年 2 月董事会报告。
详细内容请详连结： 2024年董事会外部绩效评估

另本公司已于公司治理-公司重要内规揭露「董事会绩效评估办法」，以备查询。

1. 独立董事与内部稽核主管及会计师每季至少有1次会议，以透过审计委员会方式进行，每年至少 1 次分别与内部稽核主管及会计师单独沟通。
2. 会计师于审计委员会中报告本公司财务报表重要查核或核阅结果，并说明近期法令修正对公司之影响。以上事项均与与会人员充分讨论及沟通。
3. 内部稽核主管按月提供独立董事稽核报告，且于审计委员会中进行内部稽核业务报告。

2024 年截至 11 月独立董事与会计师之沟通情形摘要：

2024 年截至 11 月独立董事与稽核主管之沟通情形摘要：

一、董事会成员之接班规划

本公司董事之选举采候选人提名制度，由股东会就董事候选人名单中选任之。董事会成员具备如生技医药、商务、财务会计、经营管理或产业所需之专业知识与技能，于任职期间，每年安排进修时数至少 6 小时，初次担任上市上柜之董事则协助安排其于就任当年度进修 12 小时，以保持其核心价值及专业优势与能力。

本公司并持续进行之董事继任计画，董事会成员应普遍具备运行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

• 营运判断能力
• 会计及财务分析能力
• 经营管理能力
• 危机处理能力
• 产业知识
• 国际市场观
• 领导能力
• 决策能力
• 风险管理知识与能力

本公司之董事候选人名单甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生空缺或规划增加时，能有效鑑别及选出合适的新任董事人选，并为公司持续提供多元化且符合公司需求的董事会。

二、重要管理阶层之接班规划

本公司重视重要管理阶层 (包含总经理、副总等)的接班规划，以维护企业长远发展与组织韧性。本公司在评估接班人选时，除评估其是否具有营运管理能力、专业能力及卓越的工作绩效表现外，接班人选更须具备符合本公司之价值观及核心职能，包含诚信、创新、专业、追求绩效。

理级以上主管为重要管理阶层，目前共计 11 人，每人均有职务说明书及职务规划，并指定职务代理人，予以训练培养。另公司运用既有的绩效考核制度，评估与审核潜在接班人选的适任性，以利未来接班计划的发展与进行。目前由人力资源单位负责接班计划的拟定与运行，并每年向董事会彙报。

具体作法及实施情形包含：

• 建立有效沟通机制：最高主管定期召开与各功能高阶主管的策略拟订及运行结果沟通会议，确保公司目标达成。
• 任务功能型专案 : 透过跨部门合作，自 2014 年起举办六届的【亚太生技投资论坛】，举办了共 32场专题演讲、8场的座谈讨论会，邀请了 38 家企业来做研发进度的重磅发表，并成功促成近 60 场媒合会议。
• 多元学习型组织 : 每月由最高主管亲自主持的专长分享会议，由各部门主管分享其所专长或近期接触之专案探讨，透过专业报告与讨论达到互相学习之目的，注重「创新」及「成功经验复製学习」。
• 外部顾问指导会议 : 安排不定期开立【钻石讲堂】，由专业顾问带领同仁进一步学习专业知识。
• 定期盘点人才库：每年定期盘点主管及接班人选，以保持足够的接班人才蓄水库。
• 接班计划成效追踪：每年检视接班计划整体运行情况，并适时弹性调整。