序號 | 2 | 發言日期 | 112/04/17 | 發言時間 | 17:34:02 | ||||
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發言人 | 吳友梅 | 發言人職稱 | 策略長 | 發言人電話 | 02-27031068 | ||||
主旨 |
公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (新增股東會議案) |
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符合條款 | 第32款 | 事實發生日 | 112/04/17 | ||||||
說明 |
1.董事會決議日期:112/04/17 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修正規章名稱為「董事選任程序」案。 (8)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:無。 |
2023-04-17