投資人專區

董事會

董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。

本屆獨立董事依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,提名股東於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請股東會就候選人名單中選任之。

 

 

路 孔 明

董事長

主要學歷
  • 中興大學經濟系
主要經歷
  • 中天生物科技(股)公司董事長
  • 合一生技(股)公司董事長
  • 泉盛生物科技(股)公司董事長
  • 棉花田生機園地(股)公司董事長
  • 醣基生醫(股)公司董事長
  • 協和新藥(股)公司董事長
  • 欣耀生醫(股)公司董事長
  • 三鼎生物科技(股)公司董事長
  • 地天泰農業生技(股)公司董事長
現  職
  • 精英投資(股)公司董事長
  • 新耀生技投資(股)公司董事長
  • 鑽石生技投資(香港)有限公司法人董事
  • Megabio Inc., (H.K.) Limited法人董事
  • 鑽石資本管理(股)公司法人董事長兼總經理
  • 中天(上海)生物科技有限公司董事
  • Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd 董事
  • 台灣永生細胞(股)公司法人董事
  • StemCyte International Ltd.法人董事

陳 菀 均

董事

所代表法人:
中天生技(股)公司

主要學歷
  • 台灣大學腫瘤醫學研究所博士
主要經歷
  • 台灣大學博士後研究員
  • 中央研究院博士後研究員
  • 合一生技(股)公司副總
現  職
  • 合一生技(股)公司總經理室專案經理
  • 中天生技(股)公司新藥研發處處長

郭 土 木

董事

所代表法人:
合一生技(股)公司

主要學歷
  • 國立政治大學法律研究所博士
主要經歷
  • 行政院金融監督管理委員會法律事務處處長
  • 財政部證券暨期貨管理委員會第二、三、四、五、七組、法務室科員、專員、稽核、科長、專門委員、副組長
  • 財政部證券暨期貨管理委員會第四組、法務室組長、主任
  • 行政院金融監督管理委員會證券暨期貨局第四組組長
  • 行政院金融監督管理委員會法律事務處副處長、處長
  • 東吳大學、高雄大學、銘傳大學、淡江大學、空中大學、台北商業技術學院相關學系講師、助理教授、副教授、教授
  • 法務部專家資源資料庫諮詢顧問
現  職
  • 日友環保科技(股)公司獨立董事
  • 易達通科技(股)公司監察人
  • 夠麻吉(股)公司獨立董事

黃 榮 毅

董事

所代表法人:
富邦金控創業投資(股)公司

主要學歷
  • 陽明大學微免所碩士
  • 清華大學化學系學士
主要經歷
  • 諾華藥廠台灣分公司業務代表
  • 中國化學製藥(股)公司經理
  • 生華創業投資(股)公司投資經理
現  職
  • 富邦金控創業投資(股)公司專案副總

吳 昕 豪

董事

所代表法人:
台新創業投資(股)公司

主要學歷
  • 日本早稻田大學企業管理碩士
主要經歷
  • 台新銀行(股)公司董事
  • 台新證券(股)公司董事
  • 台新人壽(股)公司董事
  • 台新資本管理顧問(股)公司董事
  • 新光金控(股)公司董事
  • 新光人壽(股)公司董事
  • 新光產物保險(股)公司董事
  • Dynasty Holding International Limited 共同創辦人、執行長
現  職
  • 台新銀行(股)公司董事
  • 台新證券(股)公司董事
  • 台新人壽(股)公司董事
  • 台新資本管理顧問(股)公司董事
  • 兆豐太陽能(股)公司副董事長
  • 太登綠電(股)公司副董事長
  • 新耀生技投資(股)公司法人董事
  • 精英投資(股)公司法人董事
  • 鑽石資本管理(股)公司法人董事

李 祖 德

董事

主要學歷
  • 臺北醫學大學牙醫學學士
主要經歷
  • 臺北醫學大學董事長
現  職
  • 臺北醫學大學董事
  • 漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長
  • 華夏海灣塑膠(股)公司獨立董事
  • 鑽石資本管理(股)公司法人代表董事
  • 新耀生技投資(股)公司法人代表董事
  • 醫揚科技(股)公司董事
  • 牧德科技(股)公司獨立董事
  • 醫寶智人(股)公司董事
  • 鑽石生技投資(股)公司投資審議委員會副主任委員

李 德 財

獨立董事

主要學歷
  • 美國伊利諾大學香檳分校電腦科學博士
主要經歷
  • 國立中興大學校長
  • 中央研究院資訊科學研究所特聘研究員
  • 美國西北大學電機電腦科學系教授
現  職
  • 中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授

林 宏 文

獨立董事

主要學歷
  • 交通大學電信工程系
主要經歷
  • 今周刊副總編輯、顧問
現  職
  • 東哥企業(股)公司獨立董事
  • 太康精密(股)公司獨立董事
  • 喬美國際網路(股)公司董事
  • 財團法人聯合醫學基金會董事
  • 財團法人鼎勲電機教育基金會董事長
  • 醫電數位轉型公司監察人
  • 今周刊顧問

陳 萬 金

獨立董事

主要學歷
  • 廈門大學經濟學博士
  • 中央大學財務金融研究所
主要經歷
  • 國泰綜合證券(股)公司資本市場處資深副總
  • 新耀生技(股)公司副總裁
  • 第一證券(股)公司總經理
  • 兆豐證券(股)公司資本市場部副總經理
  • 兆豐證券(股)公司總稽核及風控長
現  職
  • 國泰綜合證券(股)公司顧問

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