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董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。

本屆獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。

路孔明

董事長

主要學歷	中興大學經濟系
主要經歷	中天生物科技(股)公司董事長合一生技(股)公司董事長泉盛生物科技(股)公司董事長棉花田生機園地(股)公司董事長醣基生醫(股)公司董事長協和新藥(股)公司董事長欣耀生醫(股)公司董事長三鼎生物科技(股)公司董事長地天泰農業生技(股)公司董事長
現　　職	精英投資(股)公司董事長新耀生技投資(股)公司董事長鑽石生技投資(香港)有限公司法人董事 Megabio Inc., (H.K.) Limited法人董事鑽石資本管理(股)公司法人董事長兼總經理中天(上海)生物科技有限公司董事 Microbio Pharmaceutical Co.,Ltd 董事台灣永生細胞(股)公司法人董事 StemCyte International Ltd.法人董事

陳菀均

董事

所代表法人：
中天生技(股)公司

主要學歷	台灣大學腫瘤醫學研究所博士
主要經歷	台灣大學博士後研究員中央研究院博士後研究員合一生技(股)公司副總
現　　職	合一生技(股)公司總經理室專案經理中天生技(股)公司新藥研發處處長

郭土木

董事

所代表法人：
合一生技(股)公司

主要學歷	國立政治大學法律研究所博士
主要經歷	行政院金融監督管理委員會法律事務處處長財政部證券暨期貨管理委員會第二、三、四、五、七組、法務室科員、專員、稽核、科長、專門委員、副組長財政部證券暨期貨管理委員會第四組、法務室組長、主任行政院金融監督管理委員會證券暨期貨局第四組組長行政院金融監督管理委員會法律事務處副處長、處長東吳大學、高雄大學、銘傳大學、淡江大學、空中大學、台北商業技術學院相關學系講師、助理教授、副教授、教授法務部專家資源資料庫諮詢顧問
現　　職	日友環保科技(股)公司獨立董事易達通科技(股)公司監察人夠麻吉(股)公司獨立董事

黃榮毅

董事

所代表法人：
富邦金控創業投資(股)公司

主要學歷	陽明大學微免所碩士清華大學化學系學士
主要經歷	諾華藥廠台灣分公司業務代表中國化學製藥(股)公司經理生華創業投資(股)公司投資經理
現　　職	富邦金控創業投資(股)公司專案副總

吳昕豪

董事

所代表法人：
台新創業投資(股)公司

主要學歷	日本早稻田大學企業管理碩士
主要經歷	台新銀行(股)公司董事台新證券(股)公司董事台新人壽(股)公司董事台新資本管理顧問(股)公司董事新光金控(股)公司董事新光人壽(股)公司董事新光產物保險(股)公司董事 Dynasty Holding International Limited 共同創辦人、執行長
現　　職	台新銀行(股)公司董事台新證券(股)公司董事台新人壽(股)公司董事台新資本管理顧問(股)公司董事兆豐太陽能(股)公司副董事長太登綠電(股)公司副董事長新耀生技投資(股)公司法人董事精英投資(股)公司法人董事鑽石資本管理(股)公司法人董事

李祖德

董事

主要學歷	臺北醫學大學牙醫學學士
主要經歷	臺北醫學大學董事長
現　　職	臺北醫學大學董事漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長華夏海灣塑膠(股)公司獨立董事鑽石資本管理(股)公司法人代表董事新耀生技投資(股)公司法人代表董事醫揚科技(股)公司董事牧德科技(股)公司獨立董事醫寶智人(股)公司董事鑽石生技投資(股)公司投資審議委員會副主任委員

李德財

獨立董事

主要學歷	美國伊利諾大學香檳分校電腦科學博士
主要經歷	國立中興大學校長中央研究院資訊科學研究所特聘研究員美國西北大學電機電腦科學系教授
現　　職	中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授

林宏文

獨立董事

主要學歷	交通大學電信工程系
主要經歷	今周刊副總編輯、顧問
現　　職	東哥企業(股)公司獨立董事太康精密(股)公司獨立董事喬美國際網路(股)公司董事財團法人聯合醫學基金會董事財團法人鼎勲電機教育基金會董事長醫電數位轉型公司監察人今周刊顧問

陳萬金

獨立董事

主要學歷	廈門大學經濟學博士中央大學財務金融研究所
主要經歷	國泰綜合證券(股)公司資本市場處資深副總新耀生技(股)公司副總裁第一證券(股)公司總經理兆豐證券(股)公司資本市場部副總經理兆豐證券(股)公司總稽核及風控長
現　　職	國泰綜合證券(股)公司顧問