董事選任程序

全體董事依「董事選任程序」採候選人提名制度選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。

所有獨立董事依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，提名股東於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請股東會就候選人名單中選任之。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：

1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師每季至少有1次會議，以透過審計委員會方式進行，每年至少 1 次分別與內部稽核主管及會計師單獨溝通。
2. 會計師於審計委員會中報告本公司財務報表重要查核或核閱結果，並說明近期法令修正對公司之影響。以上事項均與與會人員充分討論及溝通。
3. 內部稽核主管按月提供獨立董事稽核報告，且於審計委員會中進行內部稽核業務報告。
    

2024 年截至 11 月獨立董事與會計師之溝通情形摘要：

2024 年截至 11 月獨立董事與稽核主管之溝通情形摘要：

董事會成員接班規劃

一、董事會成員之接班規劃

本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。董事會成員具備如生技醫藥、商務、財務會計、經營管理或產業所需之專業知識與技能，於任職期間，每年安排進修時數至少 6 小時，初次擔任上市上櫃之董事則協助安排其於就任當年度進修 12 小時，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

本公司並持續進行之董事繼任計畫，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力
• 風險管理知識與能力

本公司之董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選，並為公司持續提供多元化且符合公司需求的董事會。


二、重要管理階層之接班規劃

本公司重視管理階層的繼任計劃，本公司在規劃接班計畫中，除具有營運管理能力、專業能力及卓越的工作績效表現外，價值觀及核心職 能更要與公司相符，包含誠信、創新、專業、追求績效。
理級以上主管為重要管理階層，目前共計 12 人，每人均有職務說明書及職務規劃，並指定職務代理人，予以訓練培養。另公司運用既有的績效考核制度，評估與審核未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。由人力資源單位負責計劃的擬定與執行，並定期向董事長彙報。

「創新」及「成功經驗複製學習」在接班計劃是相對重要的，具體作法及實施情形如下：

• 高階主管策略管理會議 : 最高主管定期召開與各功能高階主管的策略擬訂及執行結果溝通會議，確保公司目標達成。
• 任務功能型專案 : 透過跨單位合作，自 2014 年起舉辦五屆的【亞太生技投資論壇】，舉辦了共 23 場專題演講、6 場的座談討論會，邀請了 28 家企業來做研發進度的重磅發表，並成功促成近 60 場媒合會議。
• 多元學習型組織 : 每月由最高主管親自主持的專長分享會議，由各部門主管分享其所專長或近期接觸之專案探討，透過專業報告與討論達到互相學習之目的。
• 外部顧問指導會議 : 安排不定期開立【鑽石講堂】，本年度主題為新藥研發，由專業顧問帶領同仁進一步探討新藥研發的每個細節。
• 每年定期盤點主管及接班人選，以保持足夠的接班人才蓄水庫。