審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則等為主要目的。

主要職責：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
4. 涉及董事自身利害關係之事項
5. 重大之資產或衍生性商品交易
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之各季度及年度經會計師核閱或審查簽證之財務報告
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

第一屆運作情形：

審計委員會每季至少召開一次，最近一次召開日期2024年05月09日。

薪酬委員會

薪資報酬委員係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，供其決策之參考，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，將所提建議提交董事會討論。

主要職責：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

第一屆運作情形：

薪酬委員會每年至少召開二次，最近一次召開日期2023年12月22日。

薪資報酬委員會已於2023年12月22日完成：

檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，經全體委員同意通過。

提名委員會

提名委員就本公司規模及業務性質，考量董事所需之專業知識、技術及經驗暨性別及獨立性，訂定並定期檢討董事之人數及應符合之條件，向董事會提出建議，供其決策之參考。

主要職責：

1. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。

第一屆運作情形：

提名委員會每季至少召開一次，最近一次召開日期2024年04月03日。