| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/05/30 | 發言時間 | 17:40:59 | ||||
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| 發言人 | 吳友梅 | 發言人職稱 | 策略長 | 發言人電話 | 02-27031068 | ||||
| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||||||
| 符合條款 | 第15款 | 事實發生日 | 112/05/30 | ||||||
| 說明 |
1.股東會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂並更名「董事及監察人選任程序」案。 (7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |
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2023-05-31
