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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

序號	1	發言日期	113/02/29	發言時間	17:24:04
發言人	鄭淑玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27031068
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款	第17款			事實發生日	113/02/29
說明	董事會決議日期:113/02/29 股東會召開日期:113/05/21 股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會) 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)修正本公司「公司治理實務守則」報告 (4)修正本公司「董事會議事規範」報告 (5)112年度董事領取之酬金報告召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認112年度虧損撥補案召集事由三、討論事項:討論事項(一) (1)修正本公司「公司章程」部分條文案 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選案召集事由五、其他議案:討論事項(二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案召集事由六、臨時動議:。停止過戶起始日期:113/03/23 停止過戶截止日期:113/05/21 其他應敘明事項:無。